Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Актуальные тенденции развития международной системы под фт». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Направляем вышеуказанные программы для использования в рамках обучающих мероприятий, реализуемых на базе организаций-партнеров МУМЦФМ.
Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
Для более глубокого изучения отдельных вопросов тематического плана настоящей программы, дополнительно может быть предусмотрено проведение практических занятий (семинаров, тренингов, круглых столов и иных аналогичных мероприятий).
Содержание:
Как выбрать ЕГЭ для поступления в СевГУ
Интернет-казино, интернет-банкинг, теневая банковская деятельность тоже находятся в поле зрения. Киберпреступность, для которой не существует границ, возможно, сегодня является весьма доходным сектором «грязных» денег. Появилась и новая тема — предоплаченные карты, через которые идут обезличенные денежные переводы, платежи.
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ «Организация». Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
Не допускается заполнение и выдача Свидетельства «без номера». Исправления в Свидетельстве не допускаются.
Изменения учитывают новые и возникающие угрозы, проясняют и усиливают многие из существующих обязательств, сохраняя в то же время необходимую преемственность и строгость Рекомендаций.
Письмо МУМФЦМ от 14.03.2019 № Г/159
Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
Тема 2.4 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско- правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
Одной из основных парадигм развития социально-экономических отношений современного общества является концепция цикличности и (или) спиралевидности характера такого развития.
Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!
Предусматривается обязанность по раскрытию информации о бенефициарных владельцах компаний, являющихся поставщиками по государственным и муниципальным контрактам, а также получающих меры государственной поддержки. Закрепляется отказ в государственной поддержке организациям, бенефициарными и промежуточными владельцами которых являются офшорные компании.
Правовую основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
Тема 2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля.
- Порядок и сроки утверждения и внесения изменений в правила внутреннего контроля.
- Программы, включаемые в правила внутреннего контроля.
Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
Пленарное заседание «Новейшие финансовые технологии: риски, тенденции и методы»
Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира.
В программе конференции — выступления экспертов государств-членов ЕАГ и доклады ведущих учебных и научно-исследовательских институтов региона.
Тема 1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, её участники.
- Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Субъекты первичного финансового мониторинга (финансовые организации и нефинансовые организации и лица определённых профессий (ст.ст. 5, 7.1, 7.1-1 Федерального закона № 115-ФЗ). Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Саморегулируемые — организации/профессиональные — объединения субъектов первичного финансового мониторинга и их роль.
По вопросам участия в конференции и деятельности экспертного сообщества, а также аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр ЕАГ.
Тема 1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, её участники.
- Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Субъекты первичного финансового мониторинга (финансовые организации и нефинансовые организации и лица определённых профессий (ст.ст. 5, 7.1, 7.1-1 Федерального закона № 115-ФЗ). Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Саморегулируемые — организации/профессиональные — объединения субъектов первичного финансового мониторинга и их роль.
Режим противодействия терроризму в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, основывается на целом ряде международных соглашений, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (10 января 2000 г.), Резолюциях Совета Безопасности ООН (№ 1373 от 2001 г. и др.).
Варианты внедрения комплаенс-контроля
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования.
НК РФ претерпел изменения в области расширения полномочий налоговых органов в ходе проведения камеральных налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. Безусловно, важными можно считать и изменения, внесенные в УК РФ.
Главным инструментом оперативного контроля ФАТФ на период до 2020 г. остается проведение взаимных оценок стран-участниц.
Вопрос о тенденциях развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет не только уяснить основные направления её совершенствования и повышения эффективности, но и достаточно репрезентативно спрогнозировать практические шаги государства в этой сфере.
К одной из ключевых тенденций относится последовательное возрастание роли финансовой разведки как одного из основных элементов системы национальной безопасности. Об этом в частности свидетельствует повышение статуса, а также серьезное расширение полномочий и функций Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
При определении содержательной части (тематического плана) настоящей программы учтены рекомендации представителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ, и профессиональных объединений Организаций.
В результате реализации настоящей Концепции национальная система должна соответствовать международным стандартам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иметь оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение.
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.
ЕАГ приглашает всех заинтересованных экспертов разделить высокую общественную миссию по формированию безопасного и эффективного международного экономического пространства.
Глава I. Проблемы и перспективы формирования организационно-правовых основ ПОД/ ФТ в государствах – членах ЕврАзЭС (К. Г.
C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.
Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.
Данные документы являются фундаментом только готовящегося к возведению здания ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне Евразийского экономического сообщества.
В частности, в резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005), которая имеет обязательный характер для всех государств — членов ООН, содержится настоятельный призыв выполнять требования Рекомендаций ФАТФ.
Рекомендации в сфере законодательного обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Законопроект «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» призван устранить сложившуюся правовую неопределенность в сфере бюджетного законодательства, предусматривающего зачисление конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений.
В состав МВК входят представители всех силовых структур страны, МИД, Минфина, Минюста России и целого ряда других федеральных министерств и служб, Центрального банка РФ, а также представители обеих палат Федерального Собрания РФ, Администрации Президента РФ, Совета Безопасности, Аппарата Правительства РФ. В работе Комиссии принимают участие представители Генеральной прокуратуры России.
Краткая характеристика гостиничного бизнеса
В Рекомендациях ФАТФ содержится требование ко всем странам иметь эффективные системы для предупреждения и противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Настоящая программа направлена на повышение профессиональной подготовки работников Организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.